0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Türkiye'de hizmet vermekte olan dört büyük kripto nakit borsası ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), soruşturma başlattığı borsalara toplamda 18 milyon 800 bin TL idari nakit cezası uyguladı. Peki neler yaşandı ve MASAK, sebep böyle bir cezaya hükmetti?

Edinilen bilgilere göre MASAK'ın ceza kestiği kripto nakit borsaları Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ (BTC Türk). Söz konusu cezanın nedeni ise 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”. MASAK'a göre bu kripto nakit borsaları, yasa kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediler.

En büyük ceza Paribu'ya

Anadolu Ajansı’nın servis ettiği bilgilere göre en büyük ceza, Paribu'ya kesildi. Bu bağlamda; şirkete kesilen cezanın büyüklüğünün 8 milyon TL olduğu belirtildi. MASAK, Bitci Teknoloji AŞ'ye 4 milyon 250 bin TL, Icrypex'e 4 milyon 100 bin TL, BTC Türk'e ise 2 milyon 450 bin TL nakit cezası kesti. 

İLGİLİ HABER

Binlerce Lira Değerinde Kripto Para ve NFT'ye 'Vergi Kaçakçılığı' Davası Kapsamında El Konuldu

5549 sayılı kanuna göre ülkemizde hizmet vermekte olan kripto nakit borsaları, 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla bazı yükümlülükler altına girdiler. Bu kapsamda müşterilerin tanınması, bilgi ve vesika verme, sürekli bilgi akışı için muhafaza ve ibraz ile şüpheli işlem bildirimleri, borsaların yapmak zorunda olduğu işlemler olarak kayıtlara geçti. MASAK'a göre kripto nakit borsaları bu yükümlülüklerin bir ya da birkaçını yerine getirmediği için söz konusu ceza ile karşılaştılar…

Kaynak : https://koinbulteni.com/masaktan-4-buyuk-turk-kripto-para-borsasina-milyonluk-ceza-116703.html